挖贝网12月30日，富佳股份（603219）于2021年12月29日召开2021年第一次职工代表大会，选举沈学君为公司第二届监事会职工代表监事；公司于2021年12月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。至此，公司完成第二届董事会、监事会换届选举。

　　公司于2021年第二次临时股东大会同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举王跃旦为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》、《关于聘任郎一丁为公司总经理的议案》、《关于聘任涂自群为公司副总经理的议案》、《关于聘任应瑛为公司财务总监的议案》、《关于聘任陈昂良为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈燎颖为公司证券事务代表的议案》以及《关于选举黄建龙为公司第二届监事会主席的议案》，独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。现将公司第二届董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　董事会换届选举情况：

　　公司第二届董事会组成情况：

　　董事长：王跃旦

　　非独立董事：王跃旦、俞世国、郎一丁、骆俊彬、涂自群、陶蓉

　　独立董事：程惠芳、王伟定、叶龙虎

　　公司第二届董事会专门委员会组成情况：

　　战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、程惠芳

　　薪酬与考核委员会委员：程惠芳（召集人）、王跃旦、叶龙虎

　　提名委员会委员：王伟定（召集人）、王跃旦、叶龙虎

　　审计委员会委员：叶龙虎（召集人）、俞世国、王伟定

　　各专门委员会委员任期与第二届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　公司第二届监事会组成情况：

　　监事会主席：黄建龙

　　股东代表监事：黄建龙、孙雅芳

　　职工代表监事：沈学君

　　高级管理人员聘任情况：

　　总经理：郎一丁

　　副总经理：涂自群

　　董事会秘书：陈昂良

　　财务总监：应瑛

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈昂良已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　券事务代表聘任情况：

　　证券事务代表：陈燎颖

　　任期与本届董事会任期一致，陈燎颖已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。