挖贝网12月30日，品茗股份（688109）于2021年12月30日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2021年12月14日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期至股东大会通过之日起3年。

　　经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、第三届董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了公司第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

　　公司第三届董事会及各专门委员会组成情况：

　　董事长：莫绪军

　　副董事长：李继刚

　　董事会成员：莫绪军、李继刚、李军、陶李义、章益明、陈飞军、靳明（独立董事）、虞军红（独立董事）、钱晓倩（独立董事）

　　董事会专门委员会：

　　审计委员会：靳明（召集人）、虞军红、李继刚

　　战略委员会：莫绪军（召集人）、钱晓倩、靳明

　　薪酬与考核委员会：靳明（召集人）、虞军红、莫绪军

　　提名委员会：虞军红（召集人）、靳明、莫绪军

　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员靳明为会计专业人士。

　　公司第三届董事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司第三届监事会组成情况：

　　监事会主席：刘德志

　　监事会成员：刘德志、朱益伟、廖蓓蕾（职工代表监事）

　　公司第三届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　聘任公司高级管理人员情况：

　　总经理：莫绪军

　　副总经理：章益明、陈飞军、高志鹏、张加元、王磊、李自可、颜玲辉

　　财务总监：张加元

　　董事会秘书：高志鹏

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书高志鹏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见。

　　聘任公司证券事务代表情况：公司董事会同意聘任王倩为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,188,375.85元。

　　挖贝网资料显示，品茗股份是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。