挖贝网12月30日，佳禾食品（605300）董事会召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事7人，分别为非独立董事柳新荣、柳新仁、张建文、梅华，独立董事尉安宁、贝政新、王德瑞，其中王德瑞为会计专业人士。2021年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事2人，分别为周月军和许海平；周月军和许海平与公司在2021年12月14日召开的职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事陈建强共同组成公司第二届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第二届董事会、监事会任期三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

　　2021年12月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人。

　　同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

　　（一）选举第二届董事会董事长

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举柳新荣为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　（二）公司第二届董事会专门委员会组成人员：

　　根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会：柳新荣、张建文、尉安宁，其中，柳新荣为召集人。

　　审计委员会：王德瑞、贝政新、柳新仁，其中，王德瑞为召集人。

　　提名委员会：尉安宁、贝政新、柳新荣，其中，尉安宁为召集人。

　　薪酬与考核委员会：尉安宁、贝政新、柳新荣，其中，尉安宁为召集人。

　　上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中召集人（主任委员）王德瑞为会计专业人士。

　　（三）选举公司第二届监事会主席：

　　公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举周月军为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　（四）聘任公司高级管理人员：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任柳新荣为公司总经理，聘任柳新仁、张建文、徐伟东为公司副总经理，聘任柳新仁为董事会秘书，聘任沈学良为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　（五）聘任公司证券事务代表：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任郜忠兰为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　（六）聘任内部审计负责人：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任韩庆国为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为38,523,088.73元，比上年同期下滑39.98%。

　　挖贝网资料显示，佳禾食品主要从事植脂末（粉末油脂）、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务。