中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案、关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。