彤程新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》、《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。