中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2019年3月12日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年3月12日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。