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警方通报至善基金案情:涉嫌非吸实控人等5名犯罪嫌疑人被刑拘

加入日期:2019-12-5 22:25:40

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-12-5 22:25:40讯:

  12月5日,上海市公安局静安分局发布通报称,11月21日,根据投资人报案,对上海至善股权投资基金有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

  关于至善基金涉嫌非法吸收公众存款一案,警方最新发布案件侦办情况通报。

  12月5日,上海市公安局静安分局发布通报称,11月21日,根据投资人报案,对上海至善股权投资基金有限公司(下称“至善基金”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,警方已对至善基金实际控制人吕某政等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  据通报披露,2014年7月起,至善基金在浙江、江苏、广东等地设立分支机构,通过虚构影视及房产项目,承诺8%至12%不等的年化固定收益,以销售各类理财产品、包装发行私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动。所得资金主要被用于支付到期投资人本息、公司运营费用等。

  目前,案件正在进一步侦办中。警方已聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出数额、追查资金去向。

  据《国际金融报》此前的独家报道,至善基金实际控制人为吕邦政,和他一起被刑事拘留的还有董事长兼法定代表人王建乐、执行总裁卓栋炜、副总裁兼财务总监裘文杰。

  至善基金的兑付危机始于今年5月底。这家成立于2014年7月、在2015年3月登记成为私募管理人的基金公司,当时突然宣布旗下到期的产品全部延期兑付。

  内部人士向《国际金融报》记者提供的财务数据显示,截至2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,涉及投资者逾3000人。

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