上海柏楚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于聘任公司2019年度审计机构的议案、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、“关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案”等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。