南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年8月27日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。