海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点45分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案、“关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案”等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。