新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2018年12月3日13点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。