证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-073

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　关于非公开发行股票预案

　　修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开公司第三届董事会第九次会议、2015年5月8日召开公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2015年4月23日公告了《福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票预案》。

　　根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，鉴于本次发行对象上银瑞金资本管理有限公司设立的上银瑞金-慧富15号资产管理计划的委托人之一王琳先生因个人原因退出本次认购，其份额由公司财务总监洪津先生认购。2015年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　二一五年十月二十六日

　　证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-071

　　

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2015年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，4票回避，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　　关联董事李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生和王琳先生回避表决该议案。

　　《公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见公司信息披露指定媒体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，4票回避，审议通过《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

　　关联董事李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生和王琳先生回避表决该议案。

　　公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项已经过全体独立董事事前认可，亦发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露指定媒体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件： 《公司第三届董事会第十二次会议决议》

　　

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　

　　证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-072

　　

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2015年10月26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　　二、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

　　备查文件：《公司第三届监事会第十一次会议决议》

　　

　　福建海源自动化机械股份有限公司监事会

　　

　　证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-074

　　

　　关于非公开发行股票相关承诺事项的

　　公告（修订稿）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请已被中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺事项公告如下：

　　一、公司、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东关于未违反《证券发行与承销管理办法》相关规定的承诺（一）公司、控股股东福建海诚投资有限公司及主要股东海源实业有限公司承诺如下：

　　本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对资产管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿的情形。

　　（二）实际控制人李良光、李祥凌及李建峰承诺如下：

　　本人及本人的关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对资产管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿的情形。

　　二、关于不减持公司股票的承诺（一）上银瑞金-慧富15号资产管理计划（以下简称“上银瑞金慧富15号”）委托人李良光、李祥凌、李建峰、刘嘉屹、王加志、高慧敏、洪津、高群、冯胜昔承诺如下：

　　1、本人确认，自本次非公开发行定价基准日（2015年4月23日）前六个月至本承诺函签署之日，本人不存在减持本人持有的海源机械股票的情形。

　　2、本人承诺，自本承诺函签署之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持海源机械股票的计划。对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过本人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务。

　　3、若违反上述承诺，本人及本人直接和间接控股的其他企业因减持海源机械股票所得收益全部归发行人所有，本人并愿意对本人或本人直接和间接控股的其他企业违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。

　　三、关于认购上银瑞金-慧富15号资产管理计划相关事宜的承诺函

　　上银瑞金慧富15号委托人李良光、李祥凌、李建峰、刘嘉屹、王加志、高慧敏、洪津、高群、冯胜昔承诺如下：

　　1、本人资产状况良好，用于认购上银瑞金-慧富15号资产管理计划的资金来源为自有资金或通过法律法规允许的其他方式取得的自筹资金。本人保证将依照《资产管理合同》的约定足额及时地履行出资义务；

　　2、本人认购上银瑞金慧富15号份额系出自本人意思表示的独立投资行为，不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形；

　　3、本人系所认购上银瑞金慧富15号份额的唯一持有人，任何其他第三方对本人拥有的上银慧富15号份额不享有任何权益，本人与上银瑞金慧富15号其他出资人之间亦不存在分级收益或其他任何结构化安排；

　　4、本人全面知悉并确认，上银瑞金慧富15号取得的本次非公开发行股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本人承诺，在上述锁定期限内，本人不会转让持有的上银瑞金慧富15号份额，亦不会退出该资产管理计划；

　　5、若违反上述承诺，本人自愿承担由此产生的全部法律责任。

　　四、关于认购上银瑞金-慧富16号资产管理计划相关事宜的承诺函

　　上银瑞金-慧富16号资产管理计划（以下简称“上银瑞金慧富16号”）委托人吴国继承诺如下：

　　1、本人资产状况良好，用于认购上银瑞金-慧富16号资产管理计划的资金来源为自有资金或通过法律法规允许的其他方式取得的自筹资金。本人保证将依照《上银瑞金-慧富16号资产管理计划资产管理合同》的约定足额及时地履行出资义务；

　　2、本人认购上银瑞金慧富16号份额系出自本人意思表示的独立投资行为，不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形；

　　3、本人系上银瑞金慧富16号的唯一委托人，不存在分级收益或其他任何结构化安排，任何其他第三方对本人拥有的上银瑞金慧富16号份额不享有任何权益；

　　4、本人全面知悉并确认，上银瑞金慧富16号取得的本次非公开发行股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本人承诺，在上述锁定期限内，本人不会转让持有的上银瑞金慧富16号份额，亦不会退出该资产管理计划；

　　5、若违反上述承诺，本人自愿承担由此产生的全部法律责任。

　　

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会