证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-39

　　吉林化纤股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届董事会六次会议审议通过提请召开2013年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　4、会议召开时间：2013年10月15日（周二）上午9：30时。

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席会议的对象：

　　截至2013年10月11日（周五）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

　　公司董事、监事及高级管理人员；

　　本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：公司六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《增补马俊先生为公司第七届董事会董事》的议案；（个人简历见七届六次的董事会决议公告）

　　2、审议《选举高翠英女士为公司第七届董事会独立董事》的议案；（个人简历见七届六次的董事会决议公告）

　　3、审议《选举郑桂云女士为公司第七届监事会监事》的议案：（个人简历见七届六次的监事会决议公告）

　　上述审议事项采用累计投票制的方式进行表决。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2013年10月14日上午9：30分到下午15：30分 ，15日8：50之前。

　　（三）登记地点：14日在吉林化纤股份有限公司证券办公室；15日在公司六楼会议室。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0432-63502452，0432-63502331

　　传真：0432-63502329

　　联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

　　邮编：132115

　　联系人：徐建国、王秋红

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司

　　董事会

　　2013年9月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2013年10月15日召开的2013年第三次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

　　委托人姓名： 身份证号：

　　持股数： 股东帐号：

　　被委托人姓名： 身份证号：

　　委托权限： 委托日期：