本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称 公司）于2013年3月14日召开了2013年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，拟发起设立广州弘信小额贷款有限公司（以下简称：弘信小贷公司），该公司注册资本为20,000万元，本公司拟以自有资金出资 6,000万元，占该公司注册资本的 30%（具体内容详见刊登在2013年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及2013年3月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：201301、02）。公司于2013年6月20日收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》，同意设立广州弘信小额贷款有限公司（具体内容详见刊登在2013年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：201321）。2013年7月24日，公司收到广州市工商行政管理局发来的《企业开业通知书》，核准了弘信小贷公司的设立，弘信小贷公司取得了《企业法人营业执照》（具体内容详见刊登在2013年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：201324）。

　　近日，公司收到广州市人民政府金融工作办公室（以下简称为广州市金融办）文件《广州市金融办关于同意广州弘信小额贷款有限公司开业的通知》（穗金融【2013】96 号），文件表明：经现场检查，弘信小贷公司已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证，营业场所办公设施完善，已安装省金融办非现场监管系统。广州市金融办同意弘信小贷公司开业。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事会

　　二一三年八月六日