本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决提案的情况：否

　　本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

　　一、会议召开和出席情况

　　1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月1日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。

　　2、出席会议的股东和代理人情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　2

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　167，602，500

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　28．83

　　3、本次会议由陈彬董事主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　4、公司在任董事9人，出席2人，王大雄董事长、张荣标董事、葛庆成董事、唐炜董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席、俞建忠监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议；蒋飒爽党委书记兼副总经理、王强副总经理、李国荣总会计师、周邱克副总经理列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。

　　同意公司于2013年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过3，500万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。

　　截止目前，公司共持有招商证券股票82，923，000股，初始投资总成本为7565万元，每股初始投资成本为0．91元。公司所持有的招商证券股票已于2009年12月列入公司可供出售金融资产，并已于2010年11月17日解除限售。

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　167，602，500

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　三、律师见证情况

　　公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论性意见如下：

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　四、上网公告附件

　　海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　董事会

　　二O一三年七月一日

　　报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议