深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2013年度（第二次）临时股东大会的提示性通知_证券要闻

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月5日和2013年6月6日分别发布了《公司第七届董事会决议公告》以及《关于召开2013年度（第二次）临时股东大会的通知》，定于2013年6月21日以现场和网络投票相结合的方式召开2013年度（第二次）临时股东大会。以上相关公告详见2013年6月5日、2013年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于召开2013年度（第二次）临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间：2013年6月21日下午14：30

　　网络投票起止时间：2013年6月20日～2013年6月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日下午15：00～2013年6月21日下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2013年6月17日

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　4、召集人：公司第七届董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2013年6月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件1），或在网络投票时间内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件2）；

　　（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》（需采用累积投票制）；

　　朱立锋先生，48岁，中国国籍，毕业于东南大学电子仪器及测量技术专业、南京理工大学质量工程专业，博士研究生，研究员级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任。曾任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、熊猫电子集团有限公司副总经理等职。

　　朱立锋先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、审议《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》（需采用累积投票制）；

　　贾海英女士，45岁，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院企业管理工程系工业企业管理专业，本科，经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处处长、产业发展部企业管理处处长、企业管理部企业管理处处长、资产管理部董事（监事）办公室主任，中国电子产业工程公司资本运营部资深经理，中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长、企业综合管理部控参股企业处主任科员、资产经理部主任科员等职。

　　贾海英女士与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、审议《关于2013年度为ＣＭＥＣ提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》。

　　本议案详见公司2013年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的2013－017号《公司第六届董事会决议公告》和2013－018号《关于提供履约保函担保额度的公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2013 年6月17日～2013 年6月19日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。

　　3、登记地点：深圳市福田区彩田北路7006号长城开发大厦董事会办公室

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、投票规则

　　公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　五、其它事项

　　1、联系方式

　　（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

　　（2）邮政编码：518035

　　（3）联系电话：0755－83200095；0755－83205285

　　（4）传真：0755－83275075

　　（5）联系人：葛伟强李丽杰

　　2、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年六月十九日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本公司／本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2013年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　序号

　　审议议案

　　投票指示

　　1

　　关于选举第七届董事会董事议案

　　获得表决权（股）

　　1．1

　　选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案

　　1．2

　　选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案

　　2

　　关于2013年度为ＣＭＥＣ提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

　　附件2：

　　参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

　　本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：360021；投票简称：开发投票。

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．01代表议案1中子议案1．1，1．02代表议案1中子议案1．2；2．00元代表议案2。具体如下表所示：

　　议案序号

　　议案

　　申报价格

　　1

　　关于选举第七届董事会董事议案

　　1．1

　　选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案

　　1．01元

　　1．2

　　选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案

　　1．02元

　　2

　　关于2013年度为ＣＭＥＣ提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案

　　2．00元

　　（3）累积投票制议案：议案1为累积投票制，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。议案1每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事人数”×“该股东所持有的有表决权股份”。拥有选举董事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限，超过的均视为无效票。即股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积，否则无效。

　　（4）非累积投票制的议案：议案2为非累积投票制，在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　同意

　　反对

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1股

　　2股

　　3股

　　4、投票举例

　　（1）股权登记日持有“长城开发”股票的投资者，对适用于累积投票的议案1，如股东持有数量为100股，对议案1中候选人拥有的总投票数为200股，当股东将平均分配票数给二名候选人时，申报顺序如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　360021

　　开发投票

　　买入

　　1．01元

　　100股

　　360021

　　开发投票

　　买入

　　1．02元

　　100股

　　（2）对于非累积投票的议案2——投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　360021

　　开发投票

　　买入

　　2．00元

　　1股

　　5、注意事项

　　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

　　1、办理身份认证手续

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　3、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日下午15：00至2013年6月21日下午15：00期间的任意时间。

　　4、注意事项

　　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

　　（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

　　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。