| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
国投新集能源股份有限公司（以下称“公司”）于2013年4月19日以现场会议方式召开六届二十八次董事会，审议通过了公司召开2012年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）、股东大会的类型：公司2012年度股东大会。
（二）、股东大会的召集人：六届董事会。
（三）、会议召开的日期时间：
列席现场会议召开的日期时间：2013年6月21日9：30
网络投票的起止日期和时间：
2013年6月21日上午09：30～11：30
2013年6月21日下午13：00～15：00
（四）、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。（公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统提供网络投票方式）
（五）、会议地点：安徽省淮南市新锦江大酒店会议室
二、会议审议事项
（一）、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
（二）、审议公司2012年度利润分配预案；
（三）、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（四）、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（五）、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要的议案；
（六）、审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；
（七）、审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；
（八）、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
（九）、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
（十）、审议公司第六届董事会换届选举的议案。
（十一）、审议公司第六届监事会换届选举的议案。
三、会议出席对象
（一）、2013年6月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（二）、公司董事、监事及高级管理人员；
（三）、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、登记所需文件、证件
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
（二）、登记时间：2013年6月17日－20日上午8：30－11：30，下午15：00－17：30。
（三）、登记地点：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。
（四）、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2013年6月19日下午17时。
五、其他事项
（一）、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）、联系方式：
地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部
邮编：232001
电话：0554－8661819
传真：0554－8661922
信箱：ｘｉｎｊｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人：戴斐
（三）、授权委托书及投资者参加网络投票的操作流程附后。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一三年五月三十一日
授权委托书
国投新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月21日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
序号
股东大会议案
反对
弃权
同意
1
审议《公司2012年度财务决算报告》的议案
2
审议公司2012年度利润分配预案
3
审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
4
审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案
5
审议《公司2012年年度报告》全文及摘要的议案
6
审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7
审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案
8
审议关于续聘2013年度审计机构的议案
9
审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10
审议公司第七届董事候选人的议案
11
审议公司第七届监事候选人的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
投资者参加网络投票的操作流程
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2013年6月21日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码
投票简称
表决事项数量
投票股东
788918
新集投票
11
Ａ股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
序号
议案内容
对应申报价格
1
审议《公司2012年度财务决算报告》的议案
1．00
2
审议公司2012年度利润分配预案
2．00
3
审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
3．00
4
审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案
4．00
5
审议《公司2012年年度报告》全文及摘要的议案
5．00
6
审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
6．00
7
审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案
7．00
8
审议关于续聘2013年度审计机构的议案
8．00
9
审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9．00
10
审议公司第七届董事候选人的议案
10．00
11
审议公司第七届监事候选人的议案
11．00
12
总议案
99．00
2、分项表决方法：
议案序号
内容
申报价格
同意
反对
弃权
1－11号
本次股东大会的所有11项提案
99．00元
1股
2股
3股
（三）表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年6月14日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码601918）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99．00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
788918
买入
99．00元
1股
（二）股权登记日持有“国投新集”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
788918
买入
1．00元
1股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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