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证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-020
南通江海电容器股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2013年5月18日以专人送达方式发出，会议于2013年5月28日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于董事方铿先生辞职的议案》。
因个人原因，公司董事方铿先生向公司董事会提出辞去第二届董事会董事和副董事长职务。方铿先生辞职后，将不在公司担任其他职务。（详见2013年5月29日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职的公告》）
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》。
公司第二届董事会提名委员会提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人，另外，方仁德先生若当选公司董事，将同时担任公司副董事长职务。
方仁德先生简历见附件。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
此议案尚待2013年第一次临时股东大会审议通过
3、审议通过公司为公司合营公司南通海立电子有限公司向中国银行通州支行申请金额1,200万元的贷款及800万元的综合授信提供担保，期限为一年的议案。（详见2013年5月29日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南通江海电容器股份有限公司对外担保公告》）
本议案赞成票8票（关联董事陈卫东先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
此议案尚待2013年第一次临时股东大会审议通过
4、提议召开公司2013年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议通知见5月29日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2013年5月29日
方仁德先生简历
方仁德先生，香港永久性居民，1972年出生，毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事，曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。方仁德先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-021
南通江海电容器股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2013年5月24日收到公司董事方铿先生的书面辞职报告。
因个人原因，公司董事方铿先生向公司董事会提出辞去第二届董事会董事和副董事长。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方铿先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》等规范性法律文件及《公司章程》的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。
公司董事会对方铿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2013年5月29日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-022
南通江海电容器股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足合营公司南通海立电子有限公司生产经营和稳健发展的需要，公司2013年5月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》，具体内容如下：
一、 担保情况概述
公司为合营公司南通海立电子有限公司（以下简称“南通海立”）向中国银行通州支行申请金额为壹仟贰佰万元的贷款及捌佰万元的综合授信提供担保，期限为一年，该担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
二、 被担保人情况
公司名称：南通海立电子有限公司
法定代表人：山本贡
注册资本和实收资本：260万美元
南通海立系公司之合营子公司，为中外合资企业，现持有注册号为320683400001224的《企业法人营业执照》，注册地为江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号，公司持有南通海立52.5%的股份。
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产销售电子器件、固体高分子聚合物片式铝电解电容器，销售自产产品。
经审计，截至2012年12月31日该公司总资产193,393,402.07元，总负债81,118,111.00元，净资产112,275,291.07元，资产负债率41.95%；2012年度公司实现营业收入304,278,394.97元，较上年同期的282,930,450.15元增长7.55%；2011年度实现净利润21,727,982.99元，较上年同期的27,739,330.71元下降21.67%。
三、签订的担保协议主要内容
担保金额：贰仟万元整人民币
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
因南通海立的经营发展需要，公司为其向中国银行通州支行申请金额为壹仟贰佰万元的贷款及捌佰万元的综合授信提供担保，期限为一年。董事会认为，南通海立经营情况良好，财务结构较为合理，具备较好的还款能力。且南通海立承诺以其23,164,890.25元应收账款为本次担保提供质押担保，故为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
公司持有南通海立52.5%的股份，日本日立AIC株式会社持南通海立47.5%的股份。本次担保由本公司单方面提供，日本日立AIC株式会社未提供担保。
此担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事成志明先生、秦霞女士和林素芬女士对以上担保事项发表独立意见如下：
公司合营公司南通海立电子有限公司向中国银行通州支行申请壹仟贰佰万元的贷款及捌佰万元的综合授信提供担保，期限为一年。此次担保有利于南通海立电子有限公司的持续经营，且南通海立承诺以其23,164,890.25元应收账款为本次担保提供质押担保，故为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为南通海立电子有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年5月24日，江海股份及其控股子公司对外担保余额为人民币750万元，占公司2012年12月31日经审计净资产1,453,849,255.09元的0.5%。
公司及子公司均无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、南通江海电容器股份有限公司独立董事关于公司为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的独立意见。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
二一三年五月二十九日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-023
关于南通江海电容器股份有限公司
召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、会议时间：2013年6月14日（星期五）下午13:30 ；
交易系统投票时间为：2013年6月14日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2013年6月13日（星期四、现场股东大会召开前一日）下午15:00-2013年6月14日下午15:00期间的任何时间。
4、会议召开的形式：
（1）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（2）本次股东大会采用现场投票、网络投票方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
6、股权登记日：2013年6月7日
7、会议出席对象 ：
（1）截止2013年6月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的议案如下：
（1）关于《提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》
（2）关于《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
5、 登记时间：2013年6月7日（星期五） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00
6、 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部
地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间2013年6月14日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362484”，投票简称“江海投票”。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 | | 362484 | 江海投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（2）输入买入指令，买入；
（3）输入证券代码362484 ；
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 | | 总议案 | 100.00元 | | 议案一 | 《提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》 | 1.00元 | | 议案二 | 《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》 | 2.00元 |
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项 ：
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00中的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。
六、其他事项
会议联系人：王汉明、潘培培
联系电话：0513-86726006
传 真：0513-86571812
通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
邮编：226361
参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告
南通江海电容器股份有限公司董事会
二一三年五月二十九日
附件一：
回 执
截至2013年6月7日，我单位（个人）持有“江海股份”（002484）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司2013年6月14日召开的2013年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
南通江海电容器股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年6月14日召开的南通江海电容器股份有限公司2013年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
| 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 《提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》 | | | | | 《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》 | | | |
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2013年6月7日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限至本次股东大会会议结束
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