本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南平高电气股份有限公司关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知》，定于2013年5月24日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票相关事宜。现因需提交2013年第一次临时股东大会审议的公司2012年度非公开发行A股股票相关事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，董事会决定延期召开公司2013年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：

　　会议召开时间：2013年6月21日（星期五）上午9:30开始

　　网络投票时间：2013年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　股权登记日：2013年3月20日（星期三）

　　2013年第一次临时股东大会的会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日、会议登记日等其它内容均不变。

　　2013年，本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2013年5月22日