本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2013年4月23日（星期二）10：00－11：00

　　会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会内容

　　兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月23日公告《2012年年度报告》和《2013年第一季度报告》。为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、利润分配等具体情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2012年度暨2013年一季度业绩网络说明会”。

　　二、说明会时间和方式

　　召开时间：2013年4月23日（星期二）10：00－11：00

　　召开方式：网络互动方式

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事、行长：李仁杰先生

　　董事、董事会秘书：唐斌先生

　　计划财务部总经理：李健先生

　　风险管理部总经理：邹积敏先生

　　金融市场总部副总裁兼资产管理部总经理：卓新章先生

　　同业业务部副总经理：许荣华先生

　　董事会办公室总经理：黄婉如女士

　　四、投资者参与方式

　　投资者可于2013年4月23日10：00－11：00通过互联网登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／ｒｏａｄｓｈｏｗ／ｘｇｆｘ／2013ｘｙｙｈ，在线参与业绩说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：薛成容

　　联系电话：0591－87824863

　　联系传真：0591－87842633

　　电子邮箱：ｉｒｍ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2013年4月19日