本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南平高电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知》，定于2013年3月27日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票相关事宜。现因需提交2013年第一次临时股东大会审议的公司2012年度非公开发行A股股票相关事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，公司董事会决定将公司2013年第一次临时股东大会延期至2013年4月26日召开，会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日、会议登记日等其它内容均不变。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2013年4月26日（星期五）上午9:30开始

　　3、网络投票时间：2013年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　4、现场会议召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。

　　6、股权登记日：2013年3月20日（星期三）

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　2、关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案；

　　3、关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　3.1 发行股票的种类和面值

　　3.2 发行数量

　　3.3 发行方式和发行时间

　　3.4发行对象及认购方式

　　3.5定价原则

　　3.6募集资金投向

　　3.7锁定期

　　3.8上市地点

　　3.9本次发行前的滚存未分配利润安排

　　3.10本次发行决议有效期

　　4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；

　　5、关于《公司非公开发行股票预案（补充版）》的议案；

　　6、关于签署附生效条件的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案；

　　7、关于签署附生效条件的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及补充协议的议案；

　　8、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

　　9、关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案；

　　10、关于提请股东大会批准平高集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

　　11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。

　　以上议案已经公司第五届董事会第十三次临时会议及第十八次临时会议审议通过，议案内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的“2013年第一次临时股东大会会议资料”。

　　三、会议出席对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2013年3月20日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、公司董事会邀请的相关人员。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2013年3月25日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30

　　2、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部

　　3、联系方式：

　　联系地址：河南省平顶山市南环东路22号

　　联系人：常永斌

　　联系电话：0375-3804064

　　传真：0375-3804464

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可用信函或传真登记，信函或传真到达时间应不迟于2013年3月25日下午17:30。

　　（5）出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　五、网络投票操作流程

　　1、网络投票时间：2013年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、投票代码

　　

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738312	平高投票	20	A股股东

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入股票

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表对议案三之下3.1-3.10共10个表决项一并表决，3.01元代表议案三之下第3.1表决项，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

　　

序号	议案内容	对应申报 　　价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案；	2.00元
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00元
3.1	发行股票的种类和面值	3.01元
3.2	发行数量	3.02元
3.3	发行方式和发行时间	3.03元
3.4	发行对象及认购方式	3.04元
3.5	定价原则	3.05元
3.6	募集资金投向	3.06元
3.7	锁定期	3.07元
3.8	上市地点	3.08元
3.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	3.09元
3.10	本次发行决议有效期	3.10元
4	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	4.00元
5	关于《公司非公开发行股票预案（补充版）》的议案	5.00元
6	关于签署附生效条件的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案	6.00元
7	关于签署附生效条件的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及补充协议的议案	7.00元
8	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	8.00元
9	关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案	9.00元
10	关于提请股东大会批准平高集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00元
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	11.00元

　　（3）在“委托股数”项下填写表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　　

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

　　4、投票举例

　　（1）股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的，其申报如下：

　　

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	99.00元	1股

　　（2）股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投同意票的，其申报如下：

　　

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	1.00元	1股

　　（3）股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投反对票的，其申报如下：

　　

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	1.00元	2股

　　（4）股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投弃权票的，其申报如下：

　　

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	1.00元	3股

　　（5）股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案三项下全部表决事项均投同意票的，其申报如下：

　　

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738312	买入	3.00元	1股

　　5、投票注意事项

　　（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　特此公告

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2013年3月23日