本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　议案二《关于公司董事会补选董事的议案》实行累计投票，通过交易系统进行网络投票时，虽只有一位候选人，若以2.00 代表议案二，深圳证券信息有限公司统计的投票结果将显示为无效，视为弃权。因此，做如下修改：

　　原：通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　　本次股东大会共审议三项议案。1.00元代表议案一；2.00代表议案二；3.00代表议案三。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	关于修改公司章程的议案	1.00
议案二	关于公司董事会补选董事的议案	2.00
议案三	关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案	3.00

　　现更正为：

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　　本次股东大会共审议三项议案。1.00元代表议案一；2.01代表议案二（此议案为累计投票表决议案）；3.00代表议案三。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	关于修改公司章程的议案	1.00
议案二	关于公司董事会补选董事的议案
	补选易小辉先生为第六届董事会董事	2.01
议案三	关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案	3.00

　　特此公告！

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二一三年三月十一日