本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于2012年2月25日收到公司副总经理张富军先生的书面辞职报告，张富军先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。张富军先生辞去公司副总经理之职后，将不在公司任职。

　　张富军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。公司董事会对张富军先生为公司历年来的发展所作出贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

　　2013年2月26日