| 股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-046
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次
会议于2013年12月26日以邮件、书面形式通知全体董事，经公司全体董事同意，会议于2013年12月27日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；
根据发展需要，公司董事会同意在苏州设立全资子公司，注册资本为10000万元人民币，根据《公司章程》规定，本次事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。
详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于设立全资子公司的公告》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二一三年十二月三十日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-047
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为满足苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司）业务发展及战略发展需求，公司拟以自有资金出资10000万元人民币设立苏州兴禾源复合材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。
公司于2013年12月27日召开了第三届董事会第七次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资部构成不构成关联交易，不够成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为苏州禾盛新型材料股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：赵东明
注册地址：苏州工业园区-相城区合作经济开发区漕湖产业园春兴路以南、永昌路以东。
经营范围：电子、电器产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。
资金来源及出资方式：自有资金
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。
2、设立全资子公司的影响
有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展空间。
3、设立全资子公司存在的风险
本次投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。
五、备查文件
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二一三年十二月三十日来源证券时报网) |
