| 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月17日召开的第三届董事会第二十五次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》，公司定于2014年1月3日召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.召开时间：2014年1月3日（星期五）下午2:00
2.股权登记日：2013年12月27日
3.召开地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B楼一楼大会议室
4.召集人：公司第三届董事会
5.召开方式：现场会议
6.会议出席对象
（1）截止2013年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
二、本次会议议程
本次会议拟审议《议案》如下：
（1）《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
（3）《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》
上述《议案》内容请详见刊登在2013年10月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。
三、本次会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及《授权委托书》送达地点：
联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园深圳顺络电子股份有限公司证券投资部
邮政编码：518110
联系人：徐佳 罗燕
联系电话：0755-29832586
联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）
3.登记时间：2013年12月30日9:00-12:00，14:00-17:00
4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二一三年十二月十九日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对议案一至议案三表决如下：
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》； | | | | | 2 | 《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | | | | | 3 | 《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》 | | | |
（说明：上述各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“”选择一项，多选无效，不填表示弃权。）
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。来源证券时报网) |
