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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-088号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六十一次会议通知于2013年12月6日以书面、电子邮件方式发出，2013年12月13日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）审议《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司向华鑫国际信托有限公司融资提供连带责任担保。担保金额不超过3.66亿元，担保期限24个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
（二）审议《关于为全资子公司廊坊写意园林绿化工程有限公司授信提供担保的议案》。
同意为全资子公司廊坊写意园林绿化工程有限公司向中国光大银行股份有限公司廊坊分行授信融资提供连带责任担保。担保金额不超过4,000万元，担保期限12个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二一三年十二月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-089号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述：
2013年12月13日，公司第四届董事会第六十一次会议审议通过了《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。同意为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司（以下简称沈阳荣盛）向华鑫国际信托有限公司（以下简称华鑫信托）融资提供连带责任担保。担保金额不超过3.66亿元，担保期限24个月。沈阳荣盛与华鑫信托不存在关联关系。
同时，公司第四届董事会第六十一次会议还审议通过了《关于为全资子公司廊坊写意园林绿化工程有限公司授信提供担保的议案》。同意为全资子公司廊坊写意园林绿化工程有限公司（以下简称廊坊写意园林）向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称光大银行廊坊分行）授信融资提供连带责任担保。担保金额不超过4,000万元，担保期限12个月。廊坊写意园林与光大银行廊坊分行不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后即可生效。
二、被担保人基本情况：
（一）被担任人沈阳荣盛的基本情况：
被担保人：沈阳荣盛房地产开发有限公司；
住所：沈阳市沈北新区梅江北街18号；
法定代表人：台文献；
成立日期：2009年6月2日；
注册资本：壹亿元人民币；
经营范围：房地产开发；商品房销售。
截至2013年6月30日，沈阳荣盛资产总额211,873.71万元，负债总额42,337.45万元，资产负债率为19.98%，净资产169,536.27万元，营业收入7,861.11万元，净利润595.34万元。
（二）被担保人廊坊写意园林的基本情况：
被担保人：廊坊写意园林绿化工程有限公司；
住所：廊坊开发区北区四号路北；
法定代表人：王振乐；
成立日期：2012年11月18日；
注册资本：壹仟万元人民币；
经营范围：园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）。
截至2013年9月30日，廊坊写意园林资产总额22,975.94万元，负债总额9,884.25万元，资产负债率为43.02%，净资产13,091.69万元，营业收入15,729万元，净利润4,326.50万元。
三、担保协议的主要内容
（一）沈阳荣盛担保协议的主要内容
（1）全资子公司沈阳荣盛因所属荣盛·香缇澜山项目开发需要，拟向华鑫信托融资不超过30,000万元，期限为24个月，同时公司为此次借款提供连带责任保证担保。
（2）本次担保金额不超过36,600万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即24个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任保证担保。
（二）廊坊写意园林担保协议主要内容
（1）全资子公司廊坊写意园林因采购施工原材料需要，拟向光大银行廊坊分行授信融资不超过4,000万元，期限为12个月，同时公司为此次借款提供连带责任保证担保。
（2）本次担保金额不超过4,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即12个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任保证担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：沈阳荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持沈阳荣盛的发展。董事会认为，随着荣盛·香缇澜山项目的不断推进，沈阳荣盛有足够的能力偿还本次借款；廊坊写意园林为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持廊坊写意园林的发展。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，廊坊写意园林有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为427,800万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的45.09%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二一三年十二月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-090号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月13日，公司董事会接到冯全玉先生的辞职报告，因个人原因，冯全玉先生请求辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，冯全玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯全玉先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任董事职务。
公司董事会对冯全玉先生担任副总经理职务期间作出的贡献表示感谢。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二一三年十二月十三日来源证券时报网) |
