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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-050
隆鑫通用动力股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席的情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日在公司一楼多媒体会议室以现场记名投票的方式召开。会议时间为2013年11月22日上午9:30。
出席会议的股东或股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东或股东代理人 | 人数（人） | 所持有表决权的股份总数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | | 出席会议的股东或股东代理人 | 14 | 576,337,263 | 72.04% |
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高勇先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
议案
序号 |
议案
内容 | 票数
(股) |
赞成
比例(%) |
反对
票数(股) |
反对
比例(%) |
弃权
票数(股) |
弃权
比例(%) |
是否
通过 | | 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | | 1.1 | 《选举董事候选人高勇先生为公司董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.2 | 《选举董事候选人涂建华先生为公司董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.3 | 《选举董事候选人涂建敏女士为公司董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.4 | 《选举董事候选人吴中闯先生为公司董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.5 | 《选举董事候选人夏保罗先生为公司董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.6 | 《选举董事候选人胡柏风先生为公司董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.7 | 《选举独立董事候选人龙勇先生为公司独立董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.8 | 《选举独立董事候选人陈正生先生为公司独立董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 1.9 | 《选举独立董事候选人周煜女士为公司独立董事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | 2.1 | 《选举监事候选人张国祥先生为公司股东代表监事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | | 2.2 | 《选举监事候选人徐建国女士为公司股东代表监事》 | 576,337,263 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
三、律师见证情况
公司的常年法律顾问北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；
2、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2013年11月22日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-051
隆鑫通用动力股份有限公司关于
选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第一监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013 年11月22日上午召开职工代表大会，选举叶珂伽女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
附：叶珂伽女士简历
隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2013年11月22日
附：叶珂伽女士简历
叶珂伽女士，1982年出生，毕业于国际经济与贸易本科专业，2005年加入隆鑫工业集团，先后在战略合作部、企业管理部、战略推进部担任行政主管工作，并于2007年被评为“隆鑫工业有限公司优秀员工”。现任隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部副部长。2010年10月至2013年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届监事会职工监事。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-052
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于 2013 年11月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年11月22日（星期五）上午十点半在公司会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名，董事涂建华委托董事吴中闯出席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
高勇先生当选为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2013年11月22日至2016年11月22日。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任高勇先生为公司第二届董事会总经理，任期与本届董事会一致，自2013年11月22日至2016年11月22日。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任黄经雨先生为公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2013年11月22日至2016年11月22日。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，聘任龚晖先生、欧阳平先生、文晓刚先生、何军先生、汪澜先生为公司第二届董事会副总经理，任期与本届董事会一致，自2013年11月22日至2016年11月22日。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，聘任王建超先生为公司第二届董事会财务总监，任期与本届董事会一致，自2013年11月22日至2016年11月22日。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：
| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | 战略委员会 | 高勇（董事长） |
涂建华（董事）
夏保罗（董事） | | 审计委员会 | 周煜（独立董事） |
陈正生（独立董事）
胡柏风（董事） | | 提名委员会 | 龙勇（独立董事） |
陈正生（独立董事）
涂建敏（董事） | | 薪酬与考核委员会 | 陈正生（独立董事） |
周煜（独立董事）
吴中闯（董事） |
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2013年11月22日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-053
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于 2013 年 11月11日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2013 年11月22日（星期五）上午10:30在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名，监事张国祥先生委托叶珂伽女士出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
张国祥先生当选为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2013年11月22日至2016年11月22日。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司监事会
2013年11月22日来源证券时报网) |
