| 证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-047
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2013年11月4日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2013年11月15日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
同意以现金出资人民币1020万元，与贵州大自然科技有限公司的其他股东同比例对其增加注册资本。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本事项的详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和证券时报的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司贵州大自然科技有限公司增资的公告》（公告编号：2013－048）。
南方汇通股份有限公司
董事会
2013年11月15日
证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-048
南方汇通股份有限公司关于
控股子公司贵州大自然科技有限公司
增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）根据公司控股子公司贵州大自然科技有限公司（简称“大自然公司”）经营发展需要，公司拟与该公司其他全体股东按原持股比例同比例对其增资2000万元，增资方式为现金出资。
（二）公司第四届董事会第十七次会议对本事项进行了审议，经全体董事表决同意，公司第四届董事会第十七次会议审议批准了本增资事项。根据相关规定，本事项不须提交股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、大自然公司本次增资相关情况
单位：人民币万元
| 股东名称 | 增资前 |
本次增资
出资金额 | 增资后 |
出资
金额 |
持股
比例 |
出资
金额 |
持股
比例 | | 南方汇通股份有限公司 | 1530 | 51% | 1020 | 2550 | 51% | | 广州市乾鑫财税咨询有限公司 | 720 | 24% | 480 | 1200 | 24% | | 贵州大自然科技有限公司经营团队 | 750 | 25% | 500 | 1250 | 25% | | 合计 | 3000 | 100% | 2000 | 5000 | 100% |
三、大自然公司最近一年又一期经营成果及财务状况
单位：人民币万元
| 项目 | 2013年1－9月 | 2012年 | | 主营业务收入 | 17，022.41 | 23，593.31 | | 利润总额 | 1，940.48 | 2，926.85 | | 净利润 | 1，665.51 | 2，544.16 | | 项目 | 2013年9月末 | 2012年末 | | 资产总额 | 16，423.68 | 10，872.95 | | 净资产 | 6，613.66 | 6，448.16 | | 负债总额 | 9，810.02 | 4，424.80 |
四、增资协议的主要内容
（一）大自然公司注册资本由原来的3000万元人民币增加到5000万元人民币。增加的注册资本由该公司所有股东按照原持股比例同比例进行增资认购，其中南方汇通认购1020万元，广州市乾鑫财税咨询有限公司认购480万元，经营团队认购500万元，增资后各股东方持股比例不变。
（二）增资方式为人民币现金一次性增资，出资到位时间在2013年12月31日之前。
（三）大自然公司的股东各方以其实际出资比例享有资产所有权，根据该公司的利润分配方案按出资比例取得红利。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）此次增资的原因及目的
大自然公司（及其前身）为我国植物纤维床垫领域的开创者，随着植物纤维床垫所占份额的逐步提高，越来越多的竞争对手和资本进入了该领域，该公司面临的竞争环境也越来越激烈，要持续保持该公司在行业的竞争优势，该公司急需在产能规模、工艺装备等方面进行升级。同时，贵阳综合保税区建设也需要该公司进行搬迁。由于上述原因，该公司计划整体搬迁至贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园并进行扩建（该项目已经于2013年10月15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议批准，目前正在建设当中）。
此次增资有利于进一步加快推进大自然公司沙文基地项目的建设，也有利于充实大自然公司的资金实力，继续保持其在植物纤维软体家具行业的领先地位，促进其长期健康发展。
（二）此次增资存在的风险
本次增资存在的风险主要是大自然公司的市场和竞争风险。
（三）此次增资对公司的影响
本次增资后，公司在大自然公司的持股比例继续保持在51%，未发生变化，继续合并其财务报表。大自然公司作为公司的战略性业务单元，其沙文基地建设的加快和资金实力的提高，有利于该公司的长期健康发展，将对公司长期经营成果和财务状况产生积极影响。
南方汇通股份有限公司
董事会
2013年11月15日来源证券时报网) |
