一、召开会议基本情况
1、会议时间:2013年10月29日(星期二)上午9:30~12:00
2、会议召开地点:成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、召集人:公司董事会
4、出席对象:
(1)凡在2013年10月28日(星期一)前持本公司股份、并在成都托管中心登记在册的股东,均有权办理会议登记手续后出席本次股东大会。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)因故不能出席会议的股东委托他人代理的,须凭书面授权文件方能出席。
二、会议审议事项
审议改选董事的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股票托管卡进行登记。
(1)个人股东持本人身份证和股票托管卡办理登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股票托管卡办理登记手续。
2、登记地点及时间 :2013年10月29日上午9:00~9:30在成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票托管卡办理登记手续。
(2)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持股票托管卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。
四、其他
1、会议咨询电话:028-85258684、028-85252860
2、传 真:028-85255943
3、会议联系人:苏健
4、会议费用:与会股东食宿、交通费用自理
五、授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都南辉实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并全权代表我单位(个人)行使各种表决权。
委托人姓名: 委托人持股数:
委托人身份证证号: 委托人股票托管卡号:
委托日期: 受托人姓名:
受托人签名: 受托人身份证证号:
成都南辉实业股份有限公司董事会
2013年10月14日
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