公告日期：2012-11-06

　　公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2012-056

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　二一二年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前补充提案的情况

　　2012年10月24日，公司董事会收到公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司(以下

　　简称：吉祥嘉德)书面提交的《关于增加通化葡萄酒股份有限公司2012年第五次临时股东大

　　会提案的函》提出在公司2012年第五次临时股东大会中新增《关于的提案》。

　　鉴于第一大股东吉祥嘉德持有公司7.21%的股权，符合《公司章程》和《股东大会议事

　　规则》的有关规定，提案程序合法，且该提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过

　　(详细内容请见，公告编号临2012-053)，临时提案属于股东大会职权范围，公司董事会同

　　意将上述议案作为2012年第五次临时股东大会的第二项议案，提请该次股东大会审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)介绍股东大会召开的时间和地点。

　　1、会议时间：2012 年 11 月 5 日上午 9 时。

　　2、会议地点：公司一楼会议室

　　(二)会议情况

　　出席会议的股东和代理人人数 3

　　其中：内资股股东人数

　　外资股股东人数

　　所持有表决权的股份总数 13,095,543

　　其中：内资股股东持有股份总数

　　外资股股东持有股份总数

　　占公司有表决权股份总数的比例(%) 9.35

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例

　　外资股股东持股占股份总数的比例

　　(三)本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议由董事长王鹏先生主持

　　公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事 7 人，出席 6 人；公司在任监事

　　3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　议案内容 赞成票数 反对票数 弃权票数 赞成比例 是否通过

　　关于公司向股东借款补充约定

　　1 的提案 3,000,100 100% 是

　　关于的提 13,095,543 100% 是

　　案

　　注：关联股东：吉林省吉祥嘉德投资有限公司第一项提案事项表决过程中回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京金杜律师事务所律师出具了法律意见书，结论性意见：

　　金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人

　　的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等

　　法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2012年10月19日在《上海证券报》上披露的召开2012年第五次临时股东大会的

　　会议通知；公司2012年10月25日在《上海证券报》上披露的关于股东大会增加临时提案的公

　　告暨召开2012年第五次临时股东大会的补充通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　3、北京金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　二 0 一二年十一月五日(交易所)

　　(来源：中金在线编辑部) (来源：中金在线)